但现在麻烦的是低买高抛赚了这75利润的账户特别多,根本无法追查具体受益人或是组织。
最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴,查清楚利益输送到底输送给了谁。
不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位,损失相对来说减轻到了最低。
除了之前的375亿元流失,天帝币最后算下来总共流失不超过5个亿。
比起此时已经35亿元的盘子来说,流失不超过5亿元已经算是比较小了。
而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查处。
最后清算下来,江南天帝金融公司这个案子,加上何金元非法获利375亿元,总共流失45亿元。
而警方一共追回款项50亿元,这50亿里还包含着何金元非法获利10亿元。
只是案子进行到现在,专案组也进入了瓶颈期。
方舟建销声匿迹,之前的线索全都断了,只能等着那个价值两亿的海外账户有所异动。
不过方舟建那边没动作,专案组的成员们却一点儿也没闲着。
警方对江南天帝金融公司立案后,直接将这个案子和何金元的案子并案。
经过调查,目前现在违法最严重的是江南天帝金融公司的整个事业部和销售部。
专案组成员在掌握证据后立即把这两个部门的高管带走调查。
江南天帝金融公司事业部总经理是加州大学数学专业的博士,每个月薪水50万,非常善于设计计算模型,天帝币的架构和计算模型就是他设计出来的,同时他还负责这个主架构的维护工作。