全世界炒币的人大部分都是国外玩家,他们经常使用比特币来洗钱,而且还都是大额的钱,通过比特币进行交易!
这一次秦斌薅羊毛的对象就是那些有大量需求的目标!
他们会经常持有大量比特币,等需要支付的时候,就会支付比特币给客户,再由客户将放出比特币,他们再用现金回购,如此一来就完成了整个洗钱的操作。
举个例子,就比如a本来要支付一笔钱给b,但所做的生意是见不得光的,无法通过银行直接交易,他们就会先把一部分相应价值的比特币给b,然后b再出售给a的另一家企业,a的另一家企业通过购买比特币,将钱付给b。
这样一来a和b之间就不存在直接的关联交易,因为比特币拥有极其隐秘的交易特性,完全可以实现无法被追查。
而产生交易的地方就在暗网!
秦斌让打工人1号进入暗网之后,在交易平台上用虚拟i地址注册一个账号!
秦斌再写一些出售比特币的信息,只要有人想买就肯定过来联络。
再下一步,通过外网开通外国小银行账户,只需线上申请,无需太多资料,让打工人1号虚构一个外国人出来即可。
这种银行就是专门收过路费的,抽佣虽然高一点,但胜在安全,保密程度非常高。
做完这些之后,秦斌现在就是等消息,等买家找来!
这时船外有汽车声。
秦斌走到窗户一看,是一辆货车,看来是在南市采购的东西送来了!
“秦先生在吗?”货车上一个中年人副手下车喊道。
“我在!”
秦斌快步走下船。